Законы и бизнес в России

Закон о легализации

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» определяет отсутствие возможности осуществления процесса легализации средств, которые были получены незаконным путем. Источник публикации «Российская газета», N 151-152, 09.08.2001. В законодательном акте четко определяется позиция государства об осуществлении проверок по поводу легализации средств, полученных незаконным путем. Также, описываются различные пути противодействия легализации доходов.

Основные положения законодательства о легализации

  1. Общее положение. В данной главе идет четкое определение положения законодательства о вопросе легализации средств, которые получены незаконным путем. Именно тут определяются все основные термины и положения, устанавливаются важные нюансы, которые позволяют в дальнейшем осознать иные положения законодательной базы. Изучение первой главы определяет возможность понимания всего законодательного акта;
  2. Предупреждение легализации. Осуществляется описание нюансов проведения определенных действий, которые направлены на предупреждение процесса проведения легализации незаконных доходов. Фактически, законодатель описывает все системы, деятельность которых направлена на осуществление процесса противодействия возникновения схем, использование которых позволило бы впоследствии осуществлять легализацию средств;
  3. Организация деятельности по противодействию легализации доходов. Указывается на то, какие именно действия предусмотрены законодателем для осуществления процесса противодействия легализации доходов. То есть, именно в данной главе определены все виды деятельности, а также все государственные инстанции, которые осуществляют процесс противодействия развитию легализации незаконных доходов;
  4. Международное сотрудничество. Законодатель достаточно четко и точно определяет основные позиции, которые касаются вопроса организации международного сотрудничества по вопросу легализации незаконных средств.

Изучаем законодательство

Вполне очевидным является то, что после прочтения данной статьи, вы сможете осознать основные направления законодательной базы, и сможете определить положение законодательства и государства по данному вопросу. Если же вы стремитесь еще более детально изучить все нюансы законодательного акта, чтобы понять все, до мелочей и деталей, то в начале статьи расположена ссылка на публикацию полного текста документа. Так, вы сможете получить исчерпывающие данные по рассматриваемому вопросу. Таким образом, становится понятно, что в случае изучения полного текста документа, вы сможете получить данные, которые помогут вам в полной мере осознать все нюансы применения законодательства на практике.